Акционерное общество «Антикормаш»,

(Краткое наименование: АО «Антикормаш»,

Адрес местонахождения: 416109, Астраханская область, Р-Н НАРИМАНОВСКИЙ, П. ТРУСОВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.7,

ОГРН: 1023000837144, ИНН: 3018002445) (далее – Общество)

Сообщение

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «Антикормаш»

Акционерное общество «Антикормаш» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания: 06.06.2025г.

Место проведения годового заседания: 416109, Астраханская область, Р-Н НАРИМАНОВСКИЙ, П. ТРУСОВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.7.

Время проведения годового заседания: 11:00:00 AM.

Время начала регистрации: 10:45:00 AM.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12.05.2025г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции акционерного общества «Антикормаш» государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-45550-Е (дата государственной регистрации 30 ноября 1999 года).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения заседания (не позднее 03.06.2025 для заседаний, совмещенных с заочным голосованием);

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 416109, Астраханская область, Р-Н НАРИМАНОВСКИЙ, П. ТРУСОВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.7.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применяется.

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применяется

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Антикормаш» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Антикормаш» за 2024 год.
3. О распределении прибыли и убытков.
4. О дивидендах по акциям акционерного общества «Антикормаш».
5. Избрание Совета директоров акционерного общества «Антикормаш».
6. Избрание Ревизионной комиссии акционерного общества «Антикормаш».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 17.05.2025 года по 06.06.2025 года, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, с 9:00:00 AM до 12:00:00 АM, по адресу: 416109, Астраханская область, Р-Н НАРИМАНОВСКИЙ, П. ТРУСОВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.7, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, 416109, Астраханская область, Р-Н НАРИМАНОВСКИЙ, П. ТРУСОВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.7.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

«15» мая 2025 года

Генеральный директор

АО «Антикормаш»

Савенкова Екатерина Васильевна

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Антикормаш»

Место нахождения общества: Астраханская область, Наримановский район, поселок Трусово, улица Школьная, 7

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 416109, Астраханская область, Наримановский район, поселок Трусово, улица Школьная, 7.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: не используется.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений в устав акционерного общества «Антикормаш»

2. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Антикормаш» за 2023 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Антикормаш» за 2023 год.

4. О распределении прибыли и убытков.

5. О дивидендах по акциям акционерного общества «Антикормаш».

6. Избрание членов Совета директоров акционерного общества «Антикормаш».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии акционерного общества «Антикормаш»..

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: Астраханская область, Наримановский район, поселок Трусово, улица Школьная, 7, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: правом голоса на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Антикормаш» по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций акционерного общества «Антикормаш» государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-45550-Е (дата государственной регистрации 30 ноября 1999 года).

«24» мая 2024 года

Генеральный директор                                                                                                      Е.В. Савенкова